Domingo, 26 de Septiembre de 2021
  1. Inicio
  2. Puerto Vallarta
  3. Todos invitados a la conferencia Ley antilavado

Todos invitados a la conferencia Ley antilavado

Todos invitados a la conferencia Ley antilavado

-La cita es este viernes  31 de mayo.

El corporativo Fiscal de Puerto Vallarta invita a la conferencia de Ley Antilavado que impartirá Fernando Rafael Ramos Gallardo. 
La charla está dirigida a proveedores de actividades vulnerables y a personas que tengan dudas si son sujetos obligados conforme la conocida ley Antilavado y para contribuyentes que hayan sido sujetos de verificación exorbitantes, multas que se contemplan por el incumplimiento de las obligaciones de ley.
Para los interesados el costo es de mil 700 pesos más IVA, los interesados puedes contactarse al 3221359551 y 3221734900.
Algunos de los puntos a analizar son los delitos de lavado de dinero, ley de reglamento y reglas para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, giros de negocios y actividades que están obligados a identificar a sus clientes e informarlo al SAT, por mencionar algunos.

Todos invitados a la conferencia Ley antilavado